Порог обязательного контроля сделки Росфинмониторингом может быть увеличен | Финансовый портал
10.08.2022

Финансовый портал

Финансовые новости и аналитика

Порог обязательного контроля сделки Росфинмониторингом может быть увеличен

600 000 руб.

начиная с этой суммы Росфинмониторинг контролирует следующие операции:

операции за наличные средства;
операции, в которых одна из сторон из государства, не выполняющего требования FATF;
денежный перевод анонимному владельцу счета;
сдача драгоценностей в ломбард;
переводы компаний по поручению клиента;
обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого;
выплата страховой премии;
операция по договору лизинга;
внесение наличных средств в капитал;
плата за участие в лотерее или тотализаторе

Источник: Закон о противодействии отмыванию преступных доходов